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上海富控互动文娱股份有限公司第九届董事会第三十二次会议抉择布告
2019-05-15 21:59:24

  证券代码:600634 证券简称:*ST富控布告编号:2019-066

  上海富控互动文娱股份有限公司第九届董事会第三十二次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  上海富控互动文娱股份上海富控互动文娱股份有限公司第九届董事会第三十二次会议抉择布告有限公司(以下简称“富控互动”或“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2019年4月25日上午10:00在上海市虹口区汶水东路918号信南都市型产业园乙区7幢2楼会议室以现场结合通讯的方法举行并进行表决。公司已于2019年4月15日以邮件方法告诉整体董事。会议应到会董事7名,实上海富控互动文娱股份有限公司第九届董事会第三十二次会议抉择布告践到会董事7名。会议举行契合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长杨影先生招集并掌管,本次会议审议并经过了如下计划:

  一、关于审议《上海富控互动文娱股份有限公司2018年度董事会作业陈述》的计划

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  二、关于审议《上海富控互动文娱股份有限公司2018年年度陈述及摘要》的计划

  公司2018年年度陈述及摘要的详细内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的相关信息。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  三、关于审议《上海富控互动文娱股份有限公司2018年度财政决算陈述》的计划

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  四、关于审议上海富控互动文娱股份有限公司2018年度利润分配预案的计划

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  五、关于审议《上海富控互动文娱股份有限公司2018年度独立董事述职陈述》的计划

  该陈述的详细内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的相关信息。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  六、关于审议《上海富控互动文娱股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职状况陈述》的计划

  该陈述的详细内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的相关信息。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  七、关于审议《上海富控互动文娱股份有限公司2018年度内部操控点评陈述》的计划

  该陈述的详细内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的相关信息。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  八、关于审议《上海富控互动文娱股份有限公司2018年度实行社会职责的陈述》的计划

  该陈述的详细内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的相关信息。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  九、关于核定上海富控互动文娱股份有限公司董事、监事2018年度薪酬计划的计划

  依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与查核委员会实施细则》的相关规定,公司董事会薪酬与查核委员会仔细查核了2018年公司董事、监事的作上海富控互动文娱股份有限公司第九届董事会第三十二次会议抉择布告业状况,并依据公司本身实践状况,提议公司董事、监事2018年度薪酬按如下计划核定:

  王晓强,董事长兼总经理,自2018年1月1日至2018年10月15日,薪酬详见《关于核定上海富控互动文娱股份有限公司高档管理人员2018年度薪酬计划的计划》;

  孙兴华,董事长,自2018年10月15日至2018年12月31日,收取薪酬为390,655.18元(单位:人民币,下同);

  李继东,独立董事,自2018年1月1日至2018年12月31日,收取补贴为126,000.00元;

  张扬,独立董事,自2018年1月1日至2018年10月15日,收取补贴为100,000.00元;

  余海辉,独立董事,自2018年10月15日至2018年12月31日,收取补贴为36,000.00元;

  吴卫,董事,自2018年10月15至2018年12月31日,收取补贴为36,000.00元;

  张均洪,监事会主席,自2018年1月1日至2018年12月31日,收取薪酬182,000.00元;

  林飞,员工监事,自2018年1月1日至2018年12月31日,收取薪酬495,800.00元。

  除上述补贴外,独立董事未从公司收取额定酬劳;其他董事、监事均不在公司收取酬劳。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  十、关于核定上海富控互动文娱股份有限公司高档管理人员2018年度薪酬计划的计划

  依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,由公司董事会决议公司高档管理人员的薪酬与奖惩事项。

  公司董事会薪酬与查核委员会依据《上海富控互动文娱股份有限公司薪酬与查核委员会实施细则》的相关规定,仔细查核了2018年公司高档管理人员的作业状况,并依据公司本身实践状况,提议公司高档管理人员2018年度薪酬按如下计划核定:

  王晓强,总经理,自2018年1月1日至2018年10月15日,收取薪酬655,000.00元(单位:人民币,下同);

  叶建华,总经理,自2018年10月19日至2018年10月31日,收取薪酬234,793.10元;

  姜毅,财政总监,自2018年1月1日至2018年10月18日,收取薪酬525,000.00元;

  钟建平,财政总监,自2018年10月19日至2018年12月31日,收取薪酬174,383.91元;

  苏行嘉,董事会秘书,自2018年1月1日至2018年10月18日,收取薪酬801,000.00元;

  张军,董事会秘书,自2018年10月19日至2018年12月31日,收取薪酬187,437.94元。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  十一、关于付出上海富控互上海富控互动文娱股份有限公司第九届董事会第三十二次会议抉择布告动文娱股份有限公司外部审计组织2018上海富控互动文娱股份有限公司第九届董事会第三十二次会议抉择布告年度酬劳的计划

  中汇管帐师事务所(特别一般合伙)对公司2018年度财政报表及内部操控状况执行了审计作业,并客观、公平地宣布了审计定见,现拟向其付出2018年度酬劳合计人民币300万元,其间《2018年度财政报表及审计陈述》费用260万元,《2018年度内部操控审计陈述》费用40万元。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  十二、关于审议《上海富控互动文娱股份有限公司关于Jagex Limited 2018年度盈余猜测完成状况的阐明》的计划

  该阐明的详细内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的相关信息。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  十三、关于审议《上海富控互动文娱股份有限公司关于计提估量负债及财物减值预备》的计划

  该阐明的详细内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的相关信息。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  十四、关于审议《关于上海富控互动文娱股份有限公司2018年度管帐方针、管帐估量改变及重要前期过失更正的专项阐明》的计划

  详细内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的相关信息。

  公司董事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的最新准则进行的合理改变,契合《管帐准则》和相关规定,更能客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司和整体股东利益的景象。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  十五、关于延聘中汇管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政与内控审计组织的计划

  中汇管帐师事务所(特别一般合伙)已为公司供给了2018年度财政审计服务和内控审计服务,鉴于其了解公司运营及开展状况,且在审计作业中可以遵循独立、客观、公平、慎重的执业准则,本公司拟持续延聘中汇管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织及内部操控审计组织。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  十六、关于审议《上海富控互动文娱股份有限公司董事会对保存定见的审计陈述触及事项的专项阐明》的计划

  中汇管帐师事务所(特别一般合伙)对公司 2018 年度财政报表进行了审计,并出具了保存审计定见的审计陈述。依据《上海证券交易所股票上市规矩》、《关于做好上市公司 2018 年年度陈述宣布作业的告诉》等相关规定,公司董事会对非标准保存审计定见触及的事项进行了专项阐明,并编制了《上海富控互动文娱股份有限公司董事会对保存定见的审计陈述触及事项的专项阐明》。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  十七、上海富控互动文娱股份有限公司关于管帐方针改变的计划

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共补佳乐同经过。

  十八、关于提请举行上海富控互动文娱股份有限公司上海富控互动文娱股份有限公司第九届董事会第三十二次会议抉择布告2018年年度股东大会的计划

  董事会决议举行2018年年度股东大会,详细的举行时刻、地址、议程及其他相关事项将由董事会另行告诉和布告。

  表决状况:7票赞同,0票对立,0票放弃,获整体董事共同经过。

  上述第四、七、九、十、十三、十四、十五、十七项计划现已公司独立董事宣布独立定见,榜首、二、三、四、五、七、九、十二、十三项计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  特此布告。

  上海富控互动文娱股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十七日

(职责编辑:DF118)