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南玻B:第八届董事会暂时会议抉择布告
2019-12-27 22:01:41

  我国南玻集团股份有限公司第八届董事会暂时会议于 2019 年 11 月 18 日以通讯方法举行,会议告诉已于 2019 年 11 月 14 日以电子邮件方法向一切董事宣布。会议应到会董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议契合《公司法》和《公司规章》的有关规则。会议以记名投票表决方法审议了以下方案

  一、以 8 票赞同,0 票对立,0 票放弃表决通过了《关于为子公司代为开具保函的方案》;

  为确保公司的正常运营,进步资金利用率及归纳竞争力,依据公司规章郑俊日规则,董事会赞同以下事项:

南玻B:第八届董事会暂时会议抉择布告

  由公司代全资子公司清远南玻节能新材料有限公司申请在我国农业银行股份有限公司深圳南山支行开具期限不超越一年、累计总额度不超南玻B:第八届董事会暂时会议抉择布告越人民币 1,200万元的保函。

  上述事务事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会。

  二、以 8 票赞同,0 票对立,0 票放弃表决通过了《关于为子公司供给担保的方案》;

  详见同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于为子公司南玻B:第八届董事会暂时会议抉择布告供给担保的布告》。

  特此布告。

  我国南玻集团股份有限公司

  董事会

南玻B:第八届董事会暂时会议抉择布告

  二〇一九年十一月二十日

(文章来历:深交所)

(责任编辑:DF406)